JAV sankcijos KLDR pagalbininkams už 800 mln. USD schemą
JAV iždas ką tik skyrė sankcijas 6 asmenims ir 2 subjektams už kriptovaliutų plovimą, susietą su Šiaurės Korėjos (KLDR) IT…
Žyma: schema
Kas yra kriptovaliutų pasai? Adrienne Harris pasisako už JAV ir JK pasų schemą
Naujas tarptautinio finansinio reguliavimo aspektas yra kriptovaliutų pasai. Panašiai kaip Europos Sąjungos (ES) finansinių paslaugų įmonės gali veikti visose valstybėse…
Kriptovaliutų plovimo schema, kurios vertė 21 mln
Neseniai atliktoje operacijoje Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra Europolas išardė transkontinentinį kriptovaliutų plovimo sindikatą, kuris visoje Europoje, Kinijoje ir Viduriniuose Rytuose…