Federaliniai prokurorai Albanyje eina daugiau nei 12 milijonų dolerių USDT, Jie sako, tai buvo susietas su kriptovaliutų investicijų sukčiavimu. Jie pateikė skundą dėl civilinio konfiskavimo, bandydami susigrąžinti lėšas. Tai dar vienas signalas, kad pareigūnai traktuoja kriptovaliutų sukčiavimą, kaip ir bet kuris kitas finansinis nusikaltimas.
Kaip sukčiai grojo
Schema prasidėjo nuo atsitiktinių tekstinių pranešimų, žadančių pelningas investavimo galimybes. Šios žinutės aukas paskatino suklastota prekybos platforma, vadinama „ShakePayex“. Svetainė buvo pagamintas į atrodyk kaip Tikras Kanados kriptovaliutų mainai, bet taip nebuvo. Tuomet žmonėms, kurie deponavo lėšas, buvo padarytos padirbtais mokesčiais ir kliūtimis, kai jie bandė pasitraukti. Daugeliui buvo liepta dėti dar daugiau, kol jie negalėjo susigrąžinti pinigų. Iš viso daugiau nei 10 milijonų dolerių buvo nusausinta iš neįtariančių vartotojų.
📈 JAV DOJ keliauja susigrąžinti 12 mln. USD USDT, susietą su kriptovaliutų sukčiavimu. Civilinis konfiskavimas tapo „vienu iš svarbiausių kriptovaliutų tyrimų priemonių“, skirtas susigrąžinti lėšas ir sutrikdyti neteisėtą veiklą.
– „Crypto News“ (@BTC_AF) 2025 m. Rugsėjo 10 d
Sužinokite: 9 ir daugiau geriausių didelės rizikos, didelės vertės kriptovaliutos, kurias galite nusipirkti 20125 m. Rugsėjo mėn.
Civilinio konfiskavimo atvejis
Siekdama susigrąžinti pavogtą kriptovaliutą, vyriausybė naudojasi civiliniu konfiskavimu. Šis požiūris leidžia jiems pasinaudoti turtu, įtariamu, kad jis yra susietas su nusikalstamumu, net ir be baudžiamojo nuosprendžio. Tai tapo pagrindiniu kriptovaliutų sukčiavimo atvejų metodu. Idėja paprasta: užšaldykite turtą, kol jie neišnyks ir bando juos grąžinti teisėtiems savininkams.
24h7d30d1yVisą laiką
Didesnio modelio dalis
Tai nėra pirmas kartas, kai Teisingumo departamentas pasirinko šį kelią. Anksčiau šiais metais ji pateikė panašų veiksmą, kuriame buvo 225 mln. USD USDT, susietas su kiaulės mėsos sukčiavimais. Tai buvo didžiausias rekordinio USDT areštas. Tokiu atveju teisėsauga dirbo su „Tether“ ir „Blockchain“ analitikais, kad atsektų ir įšaltų lėšas. Tas pats komandinis darbas čia vėl žaidžia.
„Discover“: Kitas 1000x Crypto: 10+ kriptovaliutų žetonų, kurie 2025 m. Gali pasiekti 1000x
Civilinio konfiskavimo darbus aukoms
Civilinis konfiskavimas daugiausia buvo vertinamas kaip būdas užkirsti kelią nusikaltėliams nuo pavogtų pinigų naudojimo. Dabar tai taip pat tampa būdu suteikti aukoms kelią pasveikti. Greitai identifikuodami ir užšaldydami įtartines pinigines, pareigūnai gali užkirsti kelią pavogtoms lėšoms perkelti per maišytuvus arba išgryninti. Jei teismai patvirtins konfiskavimą, šios lėšos gali būti grąžintos tiems, kurie juos prarado.
Kas bus toliau
Kitas žingsnis yra, kad teismai nuspręstų, ar konfiskuotos lėšos yra aiškiai susietos su neteisėta veikla. Jei jie yra, vyriausybė gali teisėtai disponuoti turtu. Tai atvers duris aukos kompensacijai. Byloje taip pat reikia platesnių pastangų, kad kriptovaliutų rinkos būtų saugesnės. Prokurorai to tikisi Stiprus Vykdymas, kartu su greitesniu platformų bendradarbiavimu, neleis ateities sukčiams augti.
Atrasti: 20+ Kitas kriptovaliutas sprogs 2025 m.
Prisijunkite
Pagrindiniai takeliai
- Federaliniai prokurorai bando susigrąžinti daugiau nei 12 milijonų dolerių USDT, susietą su netikra kriptovaliutų platforma, vadinama „ShakePayex“.
- Aukos buvo suviliotos per atsitiktines žinutes ir buvo apgautas siųsti lėšas į sukčiavimo svetainę, kuri mėgdžiojo tikrąjį mainą.
- Vyriausybė naudoja civilinį konfiskavimą, kad užšaltų ir susigrąžintų turtą, net ir be baudžiamojo nuosprendžio.
- Šis atvejis šiais metais seka didesnį 225 mln.
- Pareigūnai tikisi, kad civilinis konfiskavimas taps patikimu būdu padėti aukoms susigrąžinti pavogtas lėšas iš su kriptovaliutų sukčiavimo.
Kodėl galite pasitikėti 99Bitcoins
Įkurta 2013 m., „99bitcoin“ komandos nariai buvo kriptovaliutų ekspertai nuo ankstyvųjų „Bitcoin“ dienų.
90 val.+
Savaitės tyrimai
100k+
Mėnesiniai skaitytojai
50+
Ekspertų bendradarbiai
2000+
Peržiūrėta kriptovaliutų projektai
Stebėkite „99bitcoins“ savo „Google“ naujienų kanale
Gaukite naujausius atnaujinimus, tendencijas ir įžvalgas, pateiktas tiesiai ant pirštų galiukų. Prenumeruokite dabar!
Prenumeruokite dabar 
