Kanada skyrė akį rėžiančią 126 milijonų dolerių baudą Cryptomus už šalies kovos su pinigų plovimu taisyklių pažeidimą. Pranešama, kad Cryptomus, oficialiai registruota kaip Xeltox Enterprises Ltd ir įsikūrusi Vankuveryje, nepranešė apie tūkstančius įtartinų sandorių, įskaitant tuos, kurie gali būti susiję su sunkiais nusikaltimais, tokiais kaip vaikų išnaudojimas, išpirkos programinė įranga ir sankcijų vengimas.
Vien 2024 m. liepos mėn. Cryptomus nusprendė nepranešti apie daugiau nei 1 000 įtartinos veiklos atvejų ir daugiau nei 1 500 pranešimų apie didelius kriptovaliutų sandorius.
Kanados finansų priežiūros institucija Kanados finansinių operacijų ir ataskaitų analizės centras (FINTRAC) paskelbė nuobaudą 2025 m. spalio 22 d. ir pareiškė, kad tai, kad bendrovė neteikia ataskaitų, kelia rimtą pavojų Kanados finansų sistemai.
Tai didžiausia bauda, kurią FINTRAC kada nors skyrė vienai įmonei. 126 milijonų dolerių bauda yra beveik devynis kartus didesnė už 14 milijonų dolerių baudą, kurią KuCoin gavo praėjusį mėnesį.
🗡️ Ar kriptovaliutų reguliavimas žudo naujoves? Nepaisant 126 mln. USD baudų, tokių kaip Kanados „Xeltox“ susidorojimas, reikalavimus atitinkantys projektai sulaukia 30 % didesnio pritaikymo („BlackRock“ duomenys)! → Priešinkitės, pralaimėkite Web3 lenktynes. 🚨🪙 Ar dėl Ethereum „automatinio atitikties“ išmaniųjų sutarčių reguliavimo institucijos pasens? #Verkti pic.twitter.com/jGCNESVz1h
— TrackerAI (@TrackerAI) 2025 m. spalio 22 d
Dar gegužę „Binance“ filialas Kanadoje taip pat buvo nubaustas 4,28 mln.
Abiem atvejais įmonės nepavyko tinkamai užsiregistruoti ir nepranešė apie didelius ar įtartinus kriptovaliutų sandorius, o tai yra pagrindinis įstatymo reikalavimas siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui.
TYRINTI: Kitas 1000X kriptovaliutos – čia yra 10 ir daugiau kriptovaliutų žetonų, kurie šiais metais gali pasiekti 1000 kartų
Cryptomus slėpė prievartą prieš vaikus ir su Iranu susijusius sandorius
Kanados finansų priežiūros institucija kartojo, kad tyrėjai nustatė, kad „Cryptomus“ turėjo paslėptų sandorių, susijusių su vaikų išnaudojimo medžiaga, išpirkos programomis, sukčiavimu ir pervedimais, susijusiais su Iranu. FINTRAC atskirame pranešime pabrėžė, kad šalies kriptovaliutų sektorius turi rimtų silpnybių, todėl nusikaltėliams lengviau pasinaudoti.
Pažeidžiamumas Kanados kriptovaliutų sektoriuje „labai sumažina skaidrumą ir atskaitomybę ir daro visą sektorių jautrų neteisėtų veikėjų išnaudojimui“, pažymėjo FINTRAC.
FINTRAC pavadino įmonės vidinę sistemą „neišsamia ir netinkama“.
FINTRAC Cryptomus skyrė 176,96 mln. C$ baudą Landmark AML byloje
Kanados finansinės žvalgybos agentūra FINTRAC skyrė „Xeltox Enterprises Ltd.“ („Cryptomus“) rekordinę baudą – 176,96 mln. Kanados dolerių (≈ 126 mln. USD) už didelius kovos su pinigų plovimu pažeidimus, susijusius su vaikų išnaudojimu,… pic.twitter.com/zFVFwkmPc0
– „Blockchain“ laikai (@TimesOfBlockC_) 2025 m. spalio 24 d
Be to, bendrovė taip pat nesilaikė vyriausybės įsakymo, reikalaujančio papildomai tikrinti su Iranu susijusius sandorius, praleidžiant papildomą daugiau nei 7 557 sandorių patikrinimą nuo 2024 m. liepos mėn. iki gruodžio mėn.
Finansų priežiūros tarnyba taip pat nustatė, kad bendrovės Vankuverio adresas buvo tik nuomota pašto dėžutė. Kanadoje nebuvo personalo ar biurų, o tyrimo metu buvo bendraujama arba iš Uzbekistano, arba iš Ispanijos.
TYRINTI: 12 ir daugiau karščiausių išankstinių kriptovaliutų išpardavimų, kuriuos galite nusipirkti dabar
Cryptomus perkėlė 250 mln. USD kriptovaliutų per sankcionuotą „Exchange Garantex“.
Tyrimų metu buvo atskleista, kad „Cryptomus“ per „Garantex“ – sankcionuotą Rusijos biržą, kurią JAV kaltina padėjus nusikaltėliams plauti pinigus, perkėlė apie 250 mln.
Tyrimų įmonės „TRM Labs“ analitikai tyrėjams sakė, kad „Cryptomus“ taip pat turėjo ryšių su „Nobitex“, Irano birža, ir bendravo su keliomis kibernetinių nusikaltimų grupėmis, įsikūrusiomis ne Rusijoje. Ji taip pat patvirtino, kad matė tiesioginius sandorius tarp Cryptomus ir žinomų nusikalstamų tinklų.
Įmonės įkūrėjas yra tam tikras Sanjaras Berdievas iš Uzbekistano. Kazachstano patentų advokatė, vardu Kakhanova Renata Andrejevna, pateikė prašymą gauti Kanados prekės ženklo licenciją. Ji taip pat pateikė prašymą išduoti prekės ženklo licenciją kitai bendrovei Xeltox JK ir Australijoje.
FINTRAC teigė, kad Cryptomus suteikė jiems pasenusią kontaktinę informaciją, įskaitant telefono numerį, kuris nėra susietas su įmone, ir el. pašto adresą, kuris nebeveikia.
Key Takeaways
- Kanada skyrė Cryptomus 126 mln. USD baudą už tai, kad nepranešė apie 2593 įtartinus kriptovaliutų sandorius
- FINTRAC aptiko nuorodas į vaikų išnaudojimą, išpirkos reikalaujančią programinę įrangą ir su Iranu susijusius perdavimus, kurių nepranešama veikla
- „Cryptomus“ pervedė 250 milijonų dolerių už sankcionuotą Rusijos biržą „Garantex“.
Kodėl galite pasitikėti 99 bitkoinais
Įkurta 2013 m., „99Bitcoin“ komandos nariai yra kriptovaliutų ekspertai nuo „Bitcoin“ pradžios.
90h+
Savaitinis tyrimas
100k+
Mėnesio skaitytojai
50+
Pagalbininkai ekspertai
2000+
Kripto projektai peržiūrėti
Stebėkite 99Bitcoins savo „Google“ naujienų kanale
Gaukite naujausius atnaujinimus, tendencijas ir įžvalgas, kurios bus pateiktos tiesiai po ranka. Prenumeruokite dabar!
Prenumeruokite dabar 
