Nuo tada, kai valdžios institucijos praėjusiais metais sumušė Malone Lam, kai jis kartu su savo grupės nariais pavogė daugiau nei 263 mln. USD kriptovaliutų per socialinę inžineriją, sukčiavimą viela ir pinigų plovimo schemomis, vykstantys tyrimai dabar atskleidė platesnę schemą, kurioje dalyvavo 12 kitų asmenų.
2025 m. Gegužės 15 d. Teismo dokumente paaiškėjo, kad LAM ir mažiausiai 12 kitų yra „socialinės inžinerijos įmonės“ dalis. Pranešama, kad nariai susitiko per internetinius žaidimų portalus ir kartu išsiaiškino, kad nustatytų ir sukčiautų aukštos vertės kriptovaliutų turėtojus.
Kaltinamajame akte 20-metis Lam ir 21-erių Conoras Flansburgas kaip du pagrindiniai kaltinamieji. Lam veikė daugybėje internetinių slapyvardžių, įskaitant „SSS“, „King Greavys“ ir „Anne Hathaway“, kad būtų galima organizuoti kriptovaliutų drožles. Valdžia užsisakė visus 13 įtariamųjų pagal reketininkų paveiktų ir korumpuotų organizacijų (RICO) įstatymą.
Sindikato modus operandi buvo pavogti kriptovaliutų pinigines, turto pavertimas JAV doleriais ir išplėtimas įplaukas. Vienu tokiu atveju Lam ir jo grupė pavogė 4100 bitkoinų iš vienos aukos JAV.
Tyrinėti: Geriausia „Meme“ monetų ICO investuoti į 2025 m. Gegužę
Sindikatas veikė net su Lam už grotų
FTB areštavo Lam, kuris buvo pagrindinis schemos centras, 2024 m. Rugsėjo mėn., Kai jis dirbo su Jeandielu Serrano, kuris nebuvo įvardytas kaltinamajame akte.
Valdžia teigia, kad „Mastermind“ (LAM) toliau vykdė veiklą nuo sulaikymo, tariamai bendraudamas su kitais nariais, kad galėtų perduoti ir gauti informaciją.
Kiti įtariamieji yra Marlonas Ferro, Hamza Doost, Kunal Mehta, Ethan Yarally, Cody DeMirtas, Aakaash Anand, Evan Tangeman, Joel Cortes, Tucker Desmond ir du nariai, vardu FNU LNU 1 ir 2, o daugumoje jų yra aliasų.
Į kaltinimus įeina rekecija, sąmokslas dėl sukčiavimo laidų, pinigų plovimo ir teisingumo kliūčių. 2025 m. Gegužės 19 d. Lam pasirodė Vašingtone, DC, teisme, kuriame jis nepripažino kaltės dėl savo kaltinimo.
Pranešama, kad jis atmetė ieškinio pagrindą, pasitaręs su savo teisine komanda. Tačiau jei nuteistas, Lam susiduria su ne mažiau kaip 20 metų kalėjimo kadencija, bauda iki 250 000 USD arba iki dvigubai didesnės už jo sukčiavimą.
Planuojama, kad jo teismo procesas prasidės 2025 m. Spalio mėn.
Šis „Clout Monster“ iš LA „Ofye“ yra vienas didžiausių sukčių, „Pumpfun Ruggers“, „Larpers“ istorijoje.
Girdėjote apie Malone Lam? Jie buvo labai susiję. Nemokėkite už „viešai neatskleista skambučius“, „Sol“ už TG kvietimus ar net numeskite 0,001 SOL į viską, kas susiję su OFYE. Užblok jį, jei tu … pic.twitter.com/d4wpgq6e1n
– Oksilana (@oxysolana) 2025 m. Sausio 20 d
Tyrinėti: „Top Solana Meme“ monetos, kurias galima nusipirkti 2025 m.
„Lam & Co“ standartinis veikimo būdas
Kriminalinis sindikatas veikė nuo 2023 m. Spalio mėn. Iki 2025 m. Kovo mėn., Vykdydamas kriptovaliutų vagystes JAV ir užsienyje. Nariai atliko konkrečius vaidmenis, įskaitant įsilaužimą į duomenų bazę, organizavimą, tikslų nustatymą, sukčiavimo skambučius, pinigų plovimą ir net įsilaužimą.
Organizatorių vaidmenys, paprastai užpildomi Lam ir Flansburg, nustatė aukštos vertės tikslus, po kurių sindikato nariai, pozuojantys kaip pagalbinis personalas iš patikimų virtualių biržų, stengtųsi aukoms suteikti jiems neskelbtiną informaciją, įteisindami sukčiavimą, siųsdami netikrus pranešimus.
Be to, grupė taip pat imtųsi įsilaužimo, jei jie rastų didelių kriptovaliutų turinčių fizinių prietaisų. Vienu tokiu atveju jų grupės narys nuvyko į Naująją Meksiką ir įsiveržė į aukos namus, kuriuos Lam sekė per „Icloud“.
Tada grupė išplovė pavogtą kriptovaliutą per mainus užsienyje, pavertė ją ir išplatino jį tarp kitų narių grynaisiais ir pavedimais.
Tyrinėti: 12 ir daugiau karščiausių kriptovaliutų, kurias dabar galima nusipirkti
Sindikatas apėmė savo takelius per šiaudų savininkus ir „Shell“ kompanijas
Lam ir Co naudojo šiaudų savininkus ir „Shell“ kompanijas, kad paslėptų namų ir automobilių nuosavybę. Vienu atveju Lam bandė aplankyti 3 milijonų dolerių namus, tačiau nekilnojamojo turto agentas patarė jam prieštarauti, nes jis padėjo turtą kažkieno vardu, kad užtemdytų Lam nuosavybės teisę.
Be to, dviejų narių viešai neatskleistos žinutės atskleidė, kaip grupė paslėpė ir paslėpė savo egzotišką automobilio nuosavybę. Vienas narys sakė: „Mūsų tikslas yra uždengti mūsų takelius taip, kad jei kas nors grįš, mes esame uždengti ir neturime streso“.
Vis dėlto šokiruoja tai, kad grupė taip pat gavo pranešimus apie viešai neatskleistus teisės pareigūnus. 2024 m. Rugsėjo mėn. Pareigūnas išstūmė pinigų mainą, kurį federalinės agentūros tiria grupę. Tą patį mėnesį Lam, kaip pranešama, gavo išsamią informaciją apie tyrimą ir išmetė telefoną į Biscayne įlanką sužinojęs apie jo artėjantį areštą.
Tyrinėti: 20 ir daugiau kitų kriptovaliutų sprogti 2025 m.
Grupė išpūtė daugiau nei 500 000 USD per naktį naktiniuose klubuose
Lam ir jo grupė mėgavosi dosniu gyvenimo būdu, nuomodami prabangius namus Los Andžele, „Hamptons“ ir Majamyje. Jie skraidė privačiais purkštukais ir pasamdė privatų saugumą. Jie išpūtė daugiau nei 500 000 USD per naktį naktiniuose klubuose, talentingose firminės rankinės vakarėliuose ir vilkėjo aukščiausios klasės drabužius bei laikrodžius.
Grupė net įsigijo šaunamuosius ginklus, kad apsisaugotų nuo konkuruojančių kibernetinių nusikaltimų grupių. Dabar valdžios institucijos planuoja užgrobti 28 prabangius automobilius, įskaitant „Lamborghinis“, „Porsches“, „Rolls-Royces“ ir „Ferraris“, kurių vertė nuo 100 000 iki 3,8 mln. USD. Be to, konfiskavimo sąraše yra daugiau nei 90 prabangių daiktų, įskaitant „Louis Vuitton“ pagalves ir dizainerių batus.
Teismo dokumentai taip pat atskleidė, kad pavogtos lėšos buvo panaudotos LAM teisinei gynybai finansuoti.
Tyrinėti: 9+ geriausia didelės rizikos, didelės vertės kriptovaliutas, kurį galima nusipirkti 2025 m. Gegužės mėn
Pagrindiniai takeliai
- Lam susiduria su 20 metų kalėjimo, jei nuteistas
- Grupė imtųsi įsilaužimo, jei jie rastų didelių kriptovaliutų turinčių fizinių prietaisų
- Lam teismo procesas prasidės nuo šių metų spalio
Kodėl galite pasitikėti 99Bitcoins
Įkurta 2013 m., „99bitcoin“ komandos nariai buvo kriptovaliutų ekspertai nuo ankstyvųjų „Bitcoin“ dienų.
90 val.+
Savaitės tyrimai
100k+
Mėnesiniai skaitytojai
50+
Ekspertų bendradarbiai
2000+
Peržiūrėta kriptovaliutų projektai
Stebėkite „99bitcoins“ savo „Google“ naujienų kanale
Gaukite naujausius atnaujinimus, tendencijas ir įžvalgas, pateiktas tiesiai ant pirštų galiukų. Prenumeruokite dabar!
Prenumeruokite dabar 
